банковская операция контакт

Задержаны подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 миллиардов рублей | Для СМИ. Агентство анонсов России и стран СНГ. Пресс-службы России. Мы не АФИША - мы работаем для СМИ. Анонсы событий: пресс-конференции, круглые столы, выставки. Пресс-релиз.

Задержаны подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 миллиардов рублей

«Задержаны участники организованной преступной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности»

Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Установлено, что менеджер одного из коммерческих банков г.Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли - продажи валюты.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 так называемых «фирм-однодневок» - коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц и не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира.

Примечательно, что выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников организованной преступной группы.

Таким образом своей противоправной деятельностью задержанные нанесли вред экономике России, так как фактически осуществляли вывод денежных средств в теневую сферу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО: По данному факту следственной частью ГУ МВД Росси по ЦФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2. ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). За указанное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

source